مصرف الرافدين يثمن إشادة هيئة النزاهة بدوره في كشف محاولة احتيال كبرى عبر صكوك ومستندات مزوّرة
أكد مصرف الرافدين، اليوم الخميس، أن تطوير منظومات الرقابة الداخلية واعتماد منهجيات حديثة في التحقق ورصد مؤشرات الاشتباه أسهم في إحباط محاولة احتيال كبرى استهدفت المال العام عبر صكوك ومستندات مزورة.
وذكر المصرف في بيان تلقته “دجلة نيوز”، أن “ما ورد في بيان هيئة النزاهة الاتحادية من إشادة بالدور المهني والمسؤول لإدارة المصرف وملاكاته المختصة يمثل تأكيداً لفاعلية إجراءات التطوير المؤسسي وأنظمة الرقابة الداخلية المعتمدة داخل المصرف”.
وأضاف، أن “العملية النوعية جاءت ثمرة مباشرة لتطوير منظومات الرقابة والامتثال وإدارة المخاطر، بما عزز قدرة المصرف على كشف محاولات التزوير والتعامل معها بسرعة ومهنية عالية”.
وأشار إلى، أن “يقظة ملاكات المصرف والتنسيق المباشر مع هيئة النزاهة والجهات القضائية المختصة أسهما في استدراج المتهمين وضبطهم بالجرم المشهود داخل الإدارة العامة للمصرف، وبحوزتهم الصكوك والمستندات المزيفة”.
وأكد المصرف، أن “التحديث المؤسسي أصبح أداة عملية لحماية المال العام وحقوق المواطنين”، مجدداً “التزامه بمواصلة تطوير أنظمة الرقابة والامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع المؤسسات العالمية المتخصصة”.
وشدد على “التصدي بحزم لأي محاولة تستهدف المال العام أو تمس سمعة مصرف الرافدين ومكانته الوطنية”.
