هوا دجلة
البث المباشر
لا يوجد تعليقات
الحكم بحبس مدير عام مكتب مكافحة غسيل الأموال لاقترافه تجاوزات في مزاد البنك المركزي
الحكم بحبس مدير عام مكتب مكافحة غسيل الأموال لاقترافه تجاوزات في مزاد البنك المركزي
قضت محكمة جنح الرصافة حكماً غيابياً بالحبس الشديد مدة سنتين بحق المدير العام لمكتب مكافحة غسيل الأموال السابق التابع للبنك المركزي العراقي.
وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بان المحكمة حكمت على المدان خالد حميد شلتاغ بالحبس الشديد مدة سنتين وأوضحت الدائرة ان المدان الذي كان يشغل منصب مدير عام مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي قد اخل عمداً بواجباته الوظيفية عن طريق إغفاله متابعة المخالفات والتجاوزات التي شابت مزاد العملة الذي يجريه البنك المركزي.
وذكر القرار ان الشركات والمصارف التي ثبت مخالفتها لشروط المزاد كانت تقوم بشراء العملة الصعبة من المزاد دون ادخال ما يقابلها من بضائع ومواد وهو ما اشترطت تعليمات المزاد على المشتركين ضرورة الالتزام بها، وأوكلت مهمة متابعة ذلك لمكتب مكافحة غسيل الأموال.
وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بان المحكمة حكمت على المدان خالد حميد شلتاغ بالحبس الشديد مدة سنتين وأوضحت الدائرة ان المدان الذي كان يشغل منصب مدير عام مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي قد اخل عمداً بواجباته الوظيفية عن طريق إغفاله متابعة المخالفات والتجاوزات التي شابت مزاد العملة الذي يجريه البنك المركزي.
وذكر القرار ان الشركات والمصارف التي ثبت مخالفتها لشروط المزاد كانت تقوم بشراء العملة الصعبة من المزاد دون ادخال ما يقابلها من بضائع ومواد وهو ما اشترطت تعليمات المزاد على المشتركين ضرورة الالتزام بها، وأوكلت مهمة متابعة ذلك لمكتب مكافحة غسيل الأموال.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
|
| الاسم : |
| البريد الالكتروني : |
| التعليق : |
| رمز التحقق : |
|
أكتب الرمز :
|
الرجاء الانتظار ...