قضت محكمة جنح الرصافة حكماً غيابياً بالحبس الشديد مدة سنتين بحق المدير العام لمكتب مكافحة غسيل الأموال السابق التابع للبنك المركزي العراقي. وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بان المحكمة حكمت على المدان خالد حميد شلتاغ بالحبس الشديد مدة سنتين وأوضحت الدائرة ان المدان الذي كان يشغل منصب مدير عام مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي قد اخل عمداً بواجباته الوظيفية عن طريق إغفاله متابعة المخالفات والتجاوزات التي شابت مزاد العملة الذي يجريه البنك المركزي. وذكر القرار ان الشركات والمصارف التي ثبت مخالفتها لشروط المزاد كانت تقوم بشراء العملة الصعبة من المزاد دون ادخال ما يقابلها من بضائع ومواد وهو ما اشترطت تعليمات المزاد على المشتركين ضرورة الالتزام بها، وأوكلت مهمة متابعة ذلك لمكتب مكافحة غسيل الأموال.
قضت محكمة جنح الرصافة حكماً غيابياً بالحبس الشديد مدة سنتين بحق المدير العام لمكتب مكافحة غسيل الأموال السابق التابع للبنك المركزي العراقي. وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بان المحكمة حكمت على المدان خالد حميد شلتاغ بالحبس الشديد مدة سنتين وأوضحت الدائرة ان المدان الذي كان يشغل منصب مدير عام مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي قد اخل عمداً بواجباته الوظيفية عن طريق إغفاله متابعة المخالفات والتجاوزات التي شابت مزاد العملة الذي يجريه البنك المركزي. وذكر القرار ان الشركات والمصارف التي ثبت مخالفتها لشروط المزاد كانت تقوم بشراء العملة الصعبة من المزاد دون ادخال ما يقابلها من بضائع ومواد وهو ما اشترطت تعليمات المزاد على المشتركين ضرورة الالتزام بها، وأوكلت مهمة متابعة ذلك لمكتب مكافحة غسيل الأموال.
قضت محكمة جنح الرصافة حكماً غيابياً بالحبس الشديد مدة سنتين بحق المدير العام لمكتب مكافحة غسيل الأموال السابق التابع للبنك المركزي العراقي. وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بان المحكمة حكمت على المدان خالد حميد شلتاغ بالحبس الشديد مدة سنتين وأوضحت الدائرة ان المدان الذي كان يشغل منصب مدير عام مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي قد اخل عمداً بواجباته الوظيفية عن طريق إغفاله متابعة المخالفات والتجاوزات التي شابت مزاد العملة الذي يجريه البنك المركزي. وذكر القرار ان الشركات والمصارف التي ثبت مخالفتها لشروط المزاد كانت تقوم بشراء العملة الصعبة من المزاد دون ادخال ما يقابلها من بضائع ومواد وهو ما اشترطت تعليمات المزاد على المشتركين ضرورة الالتزام بها، وأوكلت مهمة متابعة ذلك لمكتب مكافحة غسيل الأموال.
التعليقات
الحكم بحبس مدير عام مكتب مكافحة غسيل الأموال لاقترافه تجاوزات في مزاد البنك المركزي
التعليقات