كانت قناةُ دجلة قد حصلت على وثيقةٍ تُبين إحالةَ اوراقِ التحقيق مع مديرِ المصرف العراقي للتجارة الـTBI حمدية الجاف، وفق المادة السادسة عشر الى محكمةِ التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، وذلك على خلفيةِ تُهمٍ بغسيل اموال.
وتُبين الوثيقةُ الصادرة عن دائرةِ تحقيقاتِ هيئة النزاهة، أنه بناءاً على قرارِ محكمةِ التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، تم ارسالُ الاوراق التحقيقية الخاصة بالمصرف العراقي للتجارة ومديره المفوض حمدية محمود الجاف، وفق المادة ستةَ عشر من قانونِ غسيل الاموال الُمرقم ثلاثة وتسعين لسنة ألفين وأربعة .. واضافت الوثيقةُ أن إرسالَ الاوراق جاء لغرضِ إحالَتِها الى محكمةِ تحقيقِ الرِصافة الثانية، مكتب مكافحةِ غسيلِ الاموال، لاكمالِ التحقيقات وحسب الاختصاص النوعي.
كانت قناةُ دجلة قد حصلت على وثيقةٍ تُبين إحالةَ اوراقِ التحقيق مع مديرِ المصرف العراقي للتجارة الـTBI حمدية الجاف، وفق المادة السادسة عشر الى محكمةِ التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، وذلك على خلفيةِ تُهمٍ بغسيل اموال.
وتُبين الوثيقةُ الصادرة عن دائرةِ تحقيقاتِ هيئة النزاهة، أنه بناءاً على قرارِ محكمةِ التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، تم ارسالُ الاوراق التحقيقية الخاصة بالمصرف العراقي للتجارة ومديره المفوض حمدية محمود الجاف، وفق المادة ستةَ عشر من قانونِ غسيل الاموال الُمرقم ثلاثة وتسعين لسنة ألفين وأربعة .. واضافت الوثيقةُ أن إرسالَ الاوراق جاء لغرضِ إحالَتِها الى محكمةِ تحقيقِ الرِصافة الثانية، مكتب مكافحةِ غسيلِ الاموال، لاكمالِ التحقيقات وحسب الاختصاص النوعي.
كانت قناةُ دجلة قد حصلت على وثيقةٍ تُبين إحالةَ اوراقِ التحقيق مع مديرِ المصرف العراقي للتجارة الـTBI حمدية الجاف، وفق المادة السادسة عشر الى محكمةِ التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، وذلك على خلفيةِ تُهمٍ بغسيل اموال.
وتُبين الوثيقةُ الصادرة عن دائرةِ تحقيقاتِ هيئة النزاهة، أنه بناءاً على قرارِ محكمةِ التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، تم ارسالُ الاوراق التحقيقية الخاصة بالمصرف العراقي للتجارة ومديره المفوض حمدية محمود الجاف، وفق المادة ستةَ عشر من قانونِ غسيل الاموال الُمرقم ثلاثة وتسعين لسنة ألفين وأربعة .. واضافت الوثيقةُ أن إرسالَ الاوراق جاء لغرضِ إحالَتِها الى محكمةِ تحقيقِ الرِصافة الثانية، مكتب مكافحةِ غسيلِ الاموال، لاكمالِ التحقيقات وحسب الاختصاص النوعي.
التعليقات
هيئة النزاهة: التحقيق مع مدير المصرف العراقي للتجارة حمدية الجاف وفق المادة 16 من قانون غسيل الاموال
التعليقات