اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، الاطاحة بعصابة لغسيل وتهريب الأموال في محافظة كركوك.
المديرية قالت في بيان انه بعملية نوعية تميزت بإستخدام الجهد الاستخباري والبشري المتمثل بالمراقبة الميدانية المستمرة، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة وبإشراف مباشر من قبل مدير الإستخبارات العسكرية ومتابعة مدير شعبة الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثاني والثلاثين، ومن خلال كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على عصابة متكونة من خمسة أفراد تعمل في غسيل الأموال بمنطقة قرة تبة التابعة إلى محافظة كركوك.
واشارت الى انه بعد التحقيق الابتدائي تبين أنهم يقومون بإيهام المواطنين من خلال أخذ مستمسكاتهم مقابل مبلغ مالي لإنشاء حسابات مصرفية عبر المنصات لتداول العملات الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي خارج البلاد وتهريبها إلى الدول الأخرى من خلال هذه الحسابات التي تم انشائها.
وبينت ان ضبط مبالغ مالية وهواتف ذكية وجوازات سفر بحوزة المتهمين، مؤكدة تسليمهم إلى الجهة المعنية بعد اكمال الأجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، الاطاحة بعصابة لغسيل وتهريب الأموال في محافظة كركوك.
المديرية قالت في بيان انه بعملية نوعية تميزت بإستخدام الجهد الاستخباري والبشري المتمثل بالمراقبة الميدانية المستمرة، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة وبإشراف مباشر من قبل مدير الإستخبارات العسكرية ومتابعة مدير شعبة الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثاني والثلاثين، ومن خلال كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على عصابة متكونة من خمسة أفراد تعمل في غسيل الأموال بمنطقة قرة تبة التابعة إلى محافظة كركوك.
واشارت الى انه بعد التحقيق الابتدائي تبين أنهم يقومون بإيهام المواطنين من خلال أخذ مستمسكاتهم مقابل مبلغ مالي لإنشاء حسابات مصرفية عبر المنصات لتداول العملات الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي خارج البلاد وتهريبها إلى الدول الأخرى من خلال هذه الحسابات التي تم انشائها.
وبينت ان ضبط مبالغ مالية وهواتف ذكية وجوازات سفر بحوزة المتهمين، مؤكدة تسليمهم إلى الجهة المعنية بعد اكمال الأجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، الاطاحة بعصابة لغسيل وتهريب الأموال في محافظة كركوك.
المديرية قالت في بيان انه بعملية نوعية تميزت بإستخدام الجهد الاستخباري والبشري المتمثل بالمراقبة الميدانية المستمرة، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة وبإشراف مباشر من قبل مدير الإستخبارات العسكرية ومتابعة مدير شعبة الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثاني والثلاثين، ومن خلال كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على عصابة متكونة من خمسة أفراد تعمل في غسيل الأموال بمنطقة قرة تبة التابعة إلى محافظة كركوك.
واشارت الى انه بعد التحقيق الابتدائي تبين أنهم يقومون بإيهام المواطنين من خلال أخذ مستمسكاتهم مقابل مبلغ مالي لإنشاء حسابات مصرفية عبر المنصات لتداول العملات الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي خارج البلاد وتهريبها إلى الدول الأخرى من خلال هذه الحسابات التي تم انشائها.
وبينت ان ضبط مبالغ مالية وهواتف ذكية وجوازات سفر بحوزة المتهمين، مؤكدة تسليمهم إلى الجهة المعنية بعد اكمال الأجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
التعليقات
الاستخبارات العسكرية تطيح بعصابة لغسيل وتهريب الأموال في كركوك
التعليقات