اعتَمدت مجموعةُ العملِ المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا باجتماعِها المُنعقَد في البحرين تقريرَ التَقييم المُتبادَل للعراق والذي يَعكسُ التزامَهُ في تطبيقِ المعايير الدولية لمكافحة غسلِ الأموال وتمويلِ الإرهاب.
وبحسب بيانٍ لمجلسِ مكافحةِ غسل الأموال وتمويلِ الإرهاب، فأنّ التقريرَ يُركِز على فهمِ مَخاطر غسل الأموال وتمويلِ الإرهاب، وفَعاليةِ تطبيقِ إجراءاتِ مكافحةِ هذه الجرائم، بما في ذلك التعاونُ الدولي ومصادرةُ المَتَحصِلات الجُرمية وإجراءاتِ التحقيق والمُلاحقة. وبذلك يستمرُ العراق بعدم إدراجهِ على القائمةِ الرَمادية ،وهي قائمةُ الدول عاليةِ المَخاطر في مَجالِ مكافحة الفساد وتمويلِ الإرهاب بعد أنّ نجحَ الفريقُ العراقي بإقناعِ المُنظمة بكفايةِ الإجراءاتِ المُتخذة.
اعتَمدت مجموعةُ العملِ المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا باجتماعِها المُنعقَد في البحرين تقريرَ التَقييم المُتبادَل للعراق والذي يَعكسُ التزامَهُ في تطبيقِ المعايير الدولية لمكافحة غسلِ الأموال وتمويلِ الإرهاب.
وبحسب بيانٍ لمجلسِ مكافحةِ غسل الأموال وتمويلِ الإرهاب، فأنّ التقريرَ يُركِز على فهمِ مَخاطر غسل الأموال وتمويلِ الإرهاب، وفَعاليةِ تطبيقِ إجراءاتِ مكافحةِ هذه الجرائم، بما في ذلك التعاونُ الدولي ومصادرةُ المَتَحصِلات الجُرمية وإجراءاتِ التحقيق والمُلاحقة. وبذلك يستمرُ العراق بعدم إدراجهِ على القائمةِ الرَمادية ،وهي قائمةُ الدول عاليةِ المَخاطر في مَجالِ مكافحة الفساد وتمويلِ الإرهاب بعد أنّ نجحَ الفريقُ العراقي بإقناعِ المُنظمة بكفايةِ الإجراءاتِ المُتخذة.
اعتَمدت مجموعةُ العملِ المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا باجتماعِها المُنعقَد في البحرين تقريرَ التَقييم المُتبادَل للعراق والذي يَعكسُ التزامَهُ في تطبيقِ المعايير الدولية لمكافحة غسلِ الأموال وتمويلِ الإرهاب.
وبحسب بيانٍ لمجلسِ مكافحةِ غسل الأموال وتمويلِ الإرهاب، فأنّ التقريرَ يُركِز على فهمِ مَخاطر غسل الأموال وتمويلِ الإرهاب، وفَعاليةِ تطبيقِ إجراءاتِ مكافحةِ هذه الجرائم، بما في ذلك التعاونُ الدولي ومصادرةُ المَتَحصِلات الجُرمية وإجراءاتِ التحقيق والمُلاحقة. وبذلك يستمرُ العراق بعدم إدراجهِ على القائمةِ الرَمادية ،وهي قائمةُ الدول عاليةِ المَخاطر في مَجالِ مكافحة الفساد وتمويلِ الإرهاب بعد أنّ نجحَ الفريقُ العراقي بإقناعِ المُنظمة بكفايةِ الإجراءاتِ المُتخذة.
التعليقات
مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط تقبل تقرير التقييم المتبادل للعراق
التعليقات